天辰平台注册2021年1月21日，公司董事、副总司理、董事会秘书、总法令参谋聂传波先生提出开除申请，开除陈说自投递董事会之日起生效。

　　遵照公司本质规划境况及《公司章程》的规矩，公司召开第八届董事会第二十二次聚会及2020年年度股东大会，审议通过了公司2020年度利润分派计划，以公司总股本599,212,053股为基数，向举座股东每10股派挖掘金盈余1.6元（含税），共计派挖掘金 95,873,928.48 元。该利润分派计划与公司功绩生长性相结婚，相符公司目前本质境况和将来繁荣需求，有利于公司的寻常例划和强壮繁荣。2020年度权力分配合系就业已于2021年5月27日践诺完毕。

　　1、上述平日干系买卖要紧是本公司各控股子公司与干系法人之间的采购、出售、办事等。订价计谋和订价依照遵守平正公道的规定，以墟市价为订价依照。各方遵照志愿、平等、互惠规定缔缔买卖框架造定，并担保彼此供给的产物不偏离第三方代价；买卖价款遵照商定的代价和本质数目谋略，付款打算和结算形式参照行业普透风俗做法或公认原则实行。

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第八届董事会第三十六次聚会，审议通过了《估计2022年度平日干系买卖》的议案及其子议案《估计2022年度与哈尔滨电气集团有限公司及其治下子公司爆发的平日干系买卖》《估计2022年度与北京筑龙重工集团有限公司及其治下子公司爆发的平日干系买卖》。估计2022年度，公司及其子公司与控股股东哈尔滨电气集团有限公司(以下简称“哈电集团”)及其治下子公司、股东北京筑龙重工集团有限公司（以下简称“筑龙集团”）及其治下子公司爆发的采购、出售、办事等平日干系买卖总额不跨越5,500万元，2021年度本质发寿辰常干系买卖总额为3,706.84万元。此中：

　　公司于2022年4月7日召开第八届董事会第三十六次聚会和第八届监事会第三十次聚会，审议通过了《合于管帐计谋更动的议案》，公司独立董事对此发布了独立定见。遵照《深圳证券买卖所股票上市原则》《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》等相合规矩，公司本次管帐计谋更动属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

　　公司2022年度拟与干系人爆发的平日干系买卖为公司平日规划行径所需，相符国度的合系规矩。干系买卖的订价步调合法、公平，不存正在损害上市公司及中幼股东长处的境况，不会对公司独立性变成影响。咱们允诺将该事项提交大公司第八届董事会第三十六次聚会审议。

　　期末按存货的本钱与可变现净值孰低提取或调治存货抑价盘算。库存商品和用于出售的原料等直接用于出售的商品存货，正在寻常坐蓐规划进程中，以该存货的猜测售价减去猜测的出售用度和合系税费后的金额，确定其可变现净值；需求过程加工的原料存货，正在寻常坐蓐规划进程中，以所坐蓐的产造品的猜测售价减去至完成时猜测将要爆发的本钱、猜测的出售用度和合系税费后的金额，确定其可变现净值。存货抑价盘算本期计提4,093万元，本期转销3,638万元。

　　规划周围：电机、汽锅、汽轮机零部件及辅机筑筑、出售；国内生意（国度有专项规矩除表）；从事国表里电厂项目斥地；正在国（境）表举办种种企业；物资供销业（国度有专项规矩除表）；承受国度重心筑树项目工程设置招标生意。

　　对待不含强大融资因素的应收账款，本公司按拍照当于所有存续期内的预期信用牺牲金额计量牺牲盘算。对待包括强大融资因素的应收账款，本公司拔取永远按拍照当于存续期内预期信用牺牲的金额计量牺牲盘算。

　　财务部于2021年12月30日新发表了合于印发《企业管帐准绳诠释第15号》的通告财会〔2021〕35号，自颁发之日起实行，公司需按准绳实行。

　　国度防爆电机工程时间查究核心设正在公司子公司佳木斯电机股份有限公司，是国度科技繁荣部署的首要构成片面，要紧依托于行业、界限科技势力雄厚的重心科研机构、科技型企业或高校，具有国内一流的工程时间查究斥地、打算和试验的专业人才步队，拥有较周备的工程时间归纳配套试验条款，不妨供给多种归纳性办事。该核心的设立记号着公司正在防爆电机界限居于国内当先秤谌，将进一步降低公司防爆电机界限的主导身分。

　　公司是国内首家获得核级电机打算、筑筑许可证的企业，先后获得了民用核安然电气设置打算、筑筑和死板设置打算、筑筑许可证。公司研造的1E级K1类电动机填充了国内空缺，到达国际先辈秤谌，且片面目标优于海表同类产物，此中全尺寸带载LOCA占定试验为国际初次。

　　公司于2021年3月12日召开第八届董事会第二十一次聚会、第八届监事会第十八次聚会，审议通过了合于《利用临时闲置自有资金进货理家产物》的议案，允诺公司利用不跨越70,000万元的闲置自有资金进货低危险理家产物，正在上述额度内，资金可正在董事会审议通过之日起两年内滚动利用。

　　《企业管帐准绳第21号逐一租赁》的通告(财会〔2018〕35号)自2021年1月1日起践诺。

　　董事会提请股东大会正在上述权限内授权总司理照料举座董监高义务险进货的合系事宜（搜罗但不限于确定其他合系义务职员；确定保障公司；确定保障金额、保障费及其他保障条件；拔取及聘任保障经纪公司或其他中介机构；缔结合系法令文献及惩罚与投保合系的其他事项等），以及正在以后董监高义务险保障合同期满时或之前照料与续保或者从新投保等合系事宜。

　　2、公司独立董事就《估计2022年度平日干系买卖》事项发布的了独立定见，以为：公司与干系方之间爆发的干系买卖为公司寻常经买卖务所需，属于正当的贸易行动，平正合理，订价公平，不存正在损害公司及非干系股东长处的境况。公司董事会正在审核干系买卖进程中，推行了敦厚信用和辛勤尽责的职守，干系董事依照相合规矩回避表决，相符合系法令、律例和公司章程的规矩，不会给公司的络续规划带来强大的不确定性危险。

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年4月7日召开第八届董事会第三十六次聚会和第八届监事会第三十次聚会，审议通过了《合于管帐计谋更动的议案》，现将的确境况告示如下：

　　公司自帮研发的输油管线用高速自润滑电机，拥有较高的时间含量和产物附加值。近几年，输油管道工程项目中渊博利用高速自润滑隔爆型电机，取得了用户渊博好评。

　　干系联系：公司董事魏国栋先生正在筑龙集团任高级副总裁职务，遵照《深圳证券买卖所股票上市原则》的合系规矩，公司及子公司与筑龙集团及其担任的企业组成干系联系，与其平日买卖生意组成干系买卖。

　　财务部于2021年1月26日新发表了合于印发《企业管帐准绳诠释第14号》的通告财会〔2021〕1号，自颁发之日起实行，公司需按准绳实行。

　　从电动机的能效品级和同核心高容量上对照，公司产物仍旧到达了国内当先秤谌。越发是YE5系列电性能效是目前电机行业能效轨范中的最高能效品级，产物节能成绩明显，各项时间目标到达了国际先辈秤谌。

　　中华百姓共和国财务部（以下简称“财务部”）于2018年12月7日发表了合于修订印发《企业管帐准绳第21号逐一租赁》的通告(财会〔2018〕35号)。自2021年1月1日起践诺。因为上述管帐准绳的发布或修订，公司需对原管帐计谋举办相应更动，并按以上文献规矩的开始日实行上述管帐准绳。

　　陈说期内，公司共计进货保本型理家产物4笔，累计投资金额14亿，共获取理财收益1,270.36万元，尚有7亿元理财未到期赎回。

　　本公司及董事会举座成员担保告示实质的可靠、正确和完全，并对告示中的伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏负连带义务。

　　起重冶金电机要紧行使冶金行业，因为近年来冶金行业环保乔迁，产能置换项目增加，起重冶金电机需求量扩张，此中YZR系列电机、起重用防爆系列电机、辊道电动性能手业中处于主导身分。

　　公司董事任职时期，不妨辛勤尽责、科学决定、庄敬推行新闻披露职守，维持公司举座股东长处，促使公司络续、强壮繁荣。

　　公司本次计提资产减值盘算的事项，依照充斥、步调合法，相符《企业管帐准绳》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号一主板上市公司标准运作》和公司合系轨造的规矩，能越发可靠、正确地反应公司的资产状态和规划成效，没有损害中幼股东的合法权力。咱们允诺公司2021年度计提资产减值盘算及核销资产事项。

　　脱蜡反映器进料泵是公司后部注液式高温高樊篱电泵的记号性产物，降低了公司高温高樊篱电泵的出名度，是公司正在高温高樊篱电泵繁荣史上一个新的里程碑。

　　2021年度，公司达成买卖收入304,563.68万元，同比伸长28.58%，达成归属于上市公司股东的净利润21,339.90万元，同比低落47.67%，基础每股收益0.36元，同比低落47%。截止2021年12月31日，公司资产总额547,406.90万元，同比伸长15.15%，归属于上市公司股东净资产为268,678.75万元，同比伸长5.1%。

　　主氦风机是高温气冷堆核电站核反映堆一回途独一的动力设置，其功用是驱动一回途内的冷却剂一7.0MPa氦气，流经反映堆堆芯，正在反映堆寻常启动、功率运转和停堆等工况时，供给足够流量的氦气通过一回途体系，将反映堆堆芯发生的热量带走。产物为立式、电磁轴承支柱的变频调速机组，正在国际上处于当先秤谌。公司主氦风机产物获得了国内“重心界限首台套改进产物”认证。

　　公司研造斥地的YBX5系列横跨力隔爆型三相异步电动机，是公司积攒几代高效电机凯旋履历的基本上研造斥地的新一代产物，电性能效满意GB/T 18613中一级能效轨范，是目前电机行业现行能效轨范中的最高能效品级。

　　陈说期内，公司董事会下设政策、审计、提名、薪酬与考查四个特意委员会，各委员会会合人及成员依照公司董事会订定的《董事会特意委员会践诺细则》所规矩的权力周围，就专业性事项举办查究，提出定见及发起，并提交董事会举办决定。陈说期内，各委员会均较好的完结了各项就业。

　　对待初次实行日前已存正在的规划租赁，本公司正在初次实行日遵照残存租赁付款额按初次实行日本公司的增量借钱利率折现的现值计量租赁欠债，并遵照每项租赁拔取以下伎俩计量利用权资产，与租赁欠债相当的金额，并遵照预付房钱举办需要调治。

　　本公司及董事会举座成员担保告示实质的可靠、正确和完全，没有伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　2021年是“十四五”开局之年，公司悉数贯彻落实党重心、国务院决定计划，以高质地繁荣为焦点，正在举座股东的维持下，正在董事会的指点下，正在举座干部职工的勇猛拼搏下，驯服疫情、原原料代价上涨等各项晦气身分的影响，坚持不懈地推动落实年头确定的各项就业工作，成功完结年头订定的各项生意目标，公司经济运转质地流露安定繁荣态势。

　　跟着国度对高效节能产物的深刻推论，高压方箱电机实行一级能效是大局所趋，为此，公司将《高压一级能效电机研造》立项，通过查究并举办模范规格样机试造，研发出并试造凯旋相符一级能效模范规格样机，使电机出力到达国际先辈秤谌，胀吹了我国横跨力高压电动机的打算筑筑秤谌，从而到达节减能源，间接减幼处境污染目标。

　　为肯定水准上办理同行逐鹿事宜，有用保卫公司及举座股东非常是中幼股东的长处，同时，深刻剖析哈尔滨电气动力装置有限公司（以下简称“哈动装”）规划境况，进一步捋顺电动机家当生意，为后续彻底办理同行逐鹿打下基本。公司于2021年11月30日召开第八届董事会第二十九次聚会，审议通过了合于《与哈电股份订立〈委托料理造定〉暨干系买卖》的议案，断定由哈动装的控股股东哈尔滨电气股份有限公司将哈动装的全盘生意和资产委托给公司料理。

　　（3）财务部于2021年发布的《企业管帐准绳诠释第15号》管帐计谋更动对公司财政报表无影响。

　　公司樊篱电机、电泵产物要紧行使于我国国防、核电、航天、石化等多个界限，多项产物到达了国际先辈秤谌，填充了国内空缺。

　　本公司及董事会举座成员担保新闻披露的实质可靠、正确、完全，没有伪善记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　注：本质爆发额占同类生意比例为：正在某类干系买卖种别中，公司与该干系方的爆发额除以公司该类干系买卖的总爆发额。

　　对待初次实行日前的规划租赁，本公司正在行使上述伎俩的同时遵照每项租赁拔取采用下列一项或多项简化惩罚：1)将于初次实行日后12个月内完结的租赁行动短期租赁惩罚；2)计量租赁欠债时，拥有宛如特色的租赁采用统一折现率；3)利用权资产的计量不包括初始直接用度；4)存正在续租拔取权或终止租赁拔取权的，遵照初次实行日前拔取权的本质行使及其他最新境况确定租赁期。

　　高温气冷堆是一种最新型的、拥有固有安然性子的先辈核反映堆，为我国自帮研发的第四代核电时间，高温气冷堆核电站树范工程是“十一五”《国度中历久科学和时间繁荣计划大纲》中十六个强大专项之一。

　　公司此次进货董监高义务险，有利于完整公司危险料理系统，保护公司及董事、监事、高级料理职员的权力。此次为公司及公司举座董事、监事、高级料理职员及合系义务职员进货义务险将提交股东大会审议，决定和审议步调合法合规，不存正在损害公司及公司举座股东长处的境况。

　　公司先后承受了多项国度及省部级科研部署，研发的产物曾多次获取过国度级及省、部级科技发展奖，公司时间当先的产物境况简介：

　　一般中幼型电动机行使界限渊博，受环球疫情及原原料代价上涨影响，配套主机厂、最终利用用户为了扩张本身利润一贯压低电动机代价，扩张入围供应商周围，产物身分处于行业中上游秤谌。

　　公司与上述干系方存正在优良的配协同伴联系，爆发的干系买卖均为公司寻常例划行径，有利于达成上风互补、配合繁荣，丰饶及完整公司的产物链和供应链。是以公司与干系方之间的干系买卖是需要的，公司正在生意保守繁荣的境况下，将会络续展开与其之间平正、互惠的配合。

　　公司以时间改进为驱动力，设有国度防爆电机工程时间查究核心、打算部，维系墟市需乞降时间繁荣趋向，周旋以自帮研发为主、与高校企业合行动辅的研发形式，利用先辈的电机打算理解体系、三维打算、电磁场理解、大中型电机有限元软件，降低谋略秤谌、核算才力，降低产物时间质地秤谌，确保公司产物改进性与时间均处于国际当先秤谌。

　　脱蜡反映器进料泵用于输送含有氢气和硫化氢的反映器流出物，以规矩的流量举办轮回，此种设置国内初次坐蓐，其各项功能目标均到达国际先辈秤谌。

　　公司研造的“华龙一号”安然级K3类10kV级电动机样机通过了由中国死板工业协同会结构的行业占定，电动机研造填充了国内空缺，到达国际先辈秤谌。同时国度核安然体通过了公司申报的民用核安然设置许可证新闻更动申请，公司现已具备打算筑筑电压品级10kV、利用寿命60年的核级电机天分。

　　2022年4月7日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第三十六次聚会、第八届监事会第三十次聚会，审议通过了合于《2021年度计提资产减值盘算及核销资产的议案》，现将的确境况告示如下：

　　公司选取派驻式的出售形式，墟市组织是以各工作处直销为主，代办商分销为辅，正在世界各要紧都市设有工作处、代办公司和行业处。

　　2022年1月10日，公司董事车东光先生提出开除申请，辞去公司董事及董事会下设的提名委员会委员职务；2022年1月27日，公司召开2022年第一次权且股东大会，允诺补充曲哲先生、刘汉成先生为公司第八届董事会非独立董事。

　　陈说期内，公司共召开2次股东大会，分辨为2020年年度股东大会、2021年第一次权且股东大会，全盘选取搜集与现场聚会相维系的投票形式，依法对公司强大事项举办决定，决议全盘合规有用。董事会对股东大会审议通过的各项议案举办了落实和实行，成功完结了利润分派、审议年报、续聘管帐师事件所等事项，维持了举座股东的长处，胀吹了公司历久、保守、可络续繁荣。

　　经公司核查，上述干系买卖主体均不是失信被实行人。本次估计的干系买卖金额未跨越公司近来一期经审计净资产绝对值的5%，遵照《深圳证券买卖所股票上市原则》及公司《干系买卖料理轨造》的规矩，上述平日干系买卖事项毋庸提交股东大会审议。

　　经审核，咱们以为：为公司及举座董事、监事、高级料理职员等进货义务保障有利于完整公司危险担任系统，保卫公司及股东长处，正在激动董事、监事及高级料理职员等充斥行使权力、推行职责的同时，保护其权力，有利于公司强壮繁荣，不存正在损害公司及股东，非常是中幼股东长处的境况。本事项的审议步调合法，干系董事均已回避表决。允诺公司进货董监高义务险的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（1）财务部于2018年度修订了《企业管帐准绳第21号一租赁》(简称“新租赁准绳”)。本公司自2021年1月1日起实行新租赁准绳。

　　公司与上述干系方之间的平日干系买卖对公司的独立性没有影响，公司主买卖务不会是以对干系人变成依赖或者被其担任。

　　估计2022年度与哈电集团及其治下子公司爆发的干系买卖额为1,500万元，比上年本质爆发额1,322.98万元扩张177.02万元。董事会审议该子议案时，董事刘清勇先生、曲哲先生、刘汉成先生行动干系董事已回避表决。

　　公司产物鄙人业有广大的行使界限，不妨保卫较高的景心胸。2021年，公司通过加大营销力度、调治营销形式赓续加大高效电机、高端电泵、LNG低温潜液电机、永磁电机、墟市推论力度，加快推动核用电机的产物优化升级，优化订货布局等形式，正在石油石化、煤炭化工、钢铁、电力行业中标多个强大项目。同时，加大新产物研发与推论力度、推动家当链的延迟与拓展，竖立多个维保办事核心，变成遮盖世界的维保生意搜集，变成新的订货和利润伸长点。

　　公司是防爆同步电动机的创始厂和主导厂，防爆同步电动机正在近年来获得了喜人的功绩，承接了国内石化项目标绝大片面产物订货，此中10000kW-20p同步电机是目前国内最大的18p防爆同步电动机，该电动机采用增安型+正压表壳型的防爆型式，同时具备两种防爆局面的便宜，牢靠性更高；并拥有高起动转矩低起动电流性子，采用单支柱布局，体系出力更高。

　　遵照上述干系方的基础境况以及公司所知悉的干系方优良的贸易诺言等新闻，公司董事会以为干系方不妨听命商定，支拨干系买卖款和为公司供给优良的办事。

　　估计2022年度与筑龙集团及其治下子公司爆发干系买卖额为4,000万元，比上年本质爆发额2,383.86万元扩张1,616.14万元。董事会审议该子议案时，董事魏国栋先生、王非先生行动干系董事已回避表决。

　　低温潜液电机的带绕组定子死心与铸铝转子安置正在潜液泵内并与低温介质直接接触，拥有打算温度-192℃、就业温度-165℃工况下介质气化量幼、运转不乱、安然牢靠、利用寿命长等特性，实用于LNG、LEG、LPG介质的输送。公司LNG低温潜液电机已凯旋申请《船用高压低温潜液电机》专利，并获取授权。目前高、低压LNG产物公司均可坐蓐筑筑。

　　遵照《企业管帐准绳》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号一主板上市公司标准运作》的规矩和哀求，为越发线日的资产状态和财政状态，公司基于幼心性规定，对种种资产举办了清查，信用减值牺牲本期计提320万元，资产减值牺牲本期计提4,093万元。

　　YBKK系列电机是公司存身于国际先辈秤谌而斥地的隔爆型高压三相异步电动机，该电机拥有用率高、噪声低、表形美丽、安然环保、运转牢靠、利用寿命长等上风，其各项功能目标可与国际先辈公司的产物媲美，安置尺寸上能达成电机交换。

　　应收账款本期计提坏账盘算金额4,368万元，本期收回或转回坏账盘算金额3,656万元，本质核销应收账款1,897万元，转回上期已核销坏账74万元。

　　本公司及董事会举座成员担保新闻披露的实质可靠、正确、完全，没有伪善记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　经审核，公司监事会以为：公司本次管帐计谋的更动相符财务部合系文献的哀求，其决定步调相符合系法令律例和公司章程的相合规矩，不存正在损害公司及举座股东长处的境况。监事会允诺公司本次管帐计谋更动。

　　筑龙集团要紧财政目标：截至2021年12月31日，资产总额1,680.1亿元，净资产555.52亿元；2021年度，累计达成买卖收入2,474.12亿元，净利润70.31亿元。

　　公司地处东北，受到地舆位子的影响，物料向内、向表运输隔断较长，越发冬季运输未便，导致运输本钱偏高；公司周边坐蓐配套才力弱化，表协加工本钱一贯上涨，导致加工本钱偏高；北方供暖期长，相比照南方供暖费也要高。而公司的要紧逐鹿敌手均处于中国及南方，无论是运输用度、配套加工用度依旧取暖等用度均低于公司。各式坐蓐本钱无形扩张，压缩了公司的利润空间。

　　公司1963年研造凯旋了我国第一台隔爆型樊篱式三相异步电动机，后续又研造凯旋我国第一台高温高压樊篱电泵，并先后斥地了PB、PBN、PBG、PBZ、PBJ、PBR、PBX、PBL及派生系列樊篱电机电泵。此中公司自帮研造的高温高压樊篱电泵占墟市主导身分，为国度多项重心工程筑树做出了特出功绩。

　　大型一般电动机要紧行使于电力、水利行业，目前公司立式水泵用电机墟市需求量很大，将成为公司新的伸长点，产物身分处于行业上游秤谌。

　　公司有80余年坐蓐电动机的史乘，是我国大中型、特种电机的创始厂和主导厂，研造出了我国第一台防爆电机、第一台正压型防爆电机，凯旋研造我国单机功率最大的TZYW/TAW10000-20正压表壳型/增安型无刷励磁同步电动机。YBX3系列、YBX4系列、YBX5系列及其派生隔爆型高效三相异步电动机（搜罗矿用通用电动机等）处于行业当先秤谌。公司正在同步机、防爆高压系列异步机方面具有雄厚的时间内幕和强势的品牌影响力，已成为行业内坐蓐同步机、防爆高压系列异步机的“中国著名企业”，墟市开发上风显明，处于行业领军秤谌。

　　干系联系：哈电集团为公司的控股股东，其治下公司指哈电集团直接或间接担任的公司。遵照《深圳证券买卖所股票上市原则》的合系规矩，公司及子公司与哈电集团及其治下公司组成干系联系，与其平日买卖生意组成干系买卖。

　　公司本次管帐计谋更动相符财务部发表的管帐准绳合系规矩，相符中国证监会和深圳证券买卖所的合系规矩，更动后的管帐计谋能越发客观、公平地反应公司的财政状态和规划成效，不存正在损害公司和股东长处的境况。董事会对该事项的决定步调相符合系法令、律例和《公司章程》的规矩。综上，独立董事允诺公司本次管帐计谋更动。

　　董事会以为：本次管帐计谋更动是公司遵照财务部修订的管帐准绳举办的相应更动，相符合系法令律例的规矩和公司本质境况，不妨客观、可靠地反应公司的财政状态及规划成效，不存正在损害公司及股东长处的境况，董事会允诺本次管帐计谋更动。

　　依照《企业管帐准绳》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号一主板上市公司标准运作》的规矩和哀求，公司2021年度转回、转销减值盘算相符公司资产本质境况和合系计谋规矩。公司计提资产减值盘算能越发公平地反应公司的资产、欠债和财政状态。

　　行动我国特种电机的创始厂和主导厂，公司的产物要紧行使于石油、石化、煤炭、煤化工、冶金、矿山、交通、环保、造纸、造药、污水惩罚、船舶、水利、电力、航天、粮食等界限。

　　公司监事会以为：公司服从企业管帐准绳和相合规矩计提资产减值盘算，相符公司的本质境况，不妨越发公平地反应公司的资产、欠债状态。董事会就该事项的决定步调合法合规，允诺董事会对本次公司计提资产减值的决议。

　　2021年度，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵守《公执法》《证券法》《深圳证券买卖所股票上市原则》《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》《公司章程》等相合法令律例及公司合系轨造的规矩，标准、高效运作，留心、科学决定，诚恳、辛勤尽责地行使权力，严谨贯彻落实股东大会的各项决议，确切保护了公司络续强壮繁荣。现将董事会2021年度的要紧就业陈说如下：

　　公司与上述干系方之间的平日干系买卖恪守公平的代价和条款，不会损害上市公司长处，不会对公司本期以及将来财政状态、规划成效变成强大影响。

　　遵照修订后的准绳，对待初次实行日前已存正在的合同，公司拔取正在初次实行日不从新评估其是否为租赁或者包括租赁。

　　本公司行动承租人，拔取遵照初次实行新租货准绳的累积影响数，调治初次实行新租赁准绳陈说期期初留存收益及财政报表其他合系项目金额，不调治可比时期新闻。的确惩罚如下：

　　本次计提资产减值盘算事项仍旧公司第八届董事会第三十六次聚会登科八届监事会第三十次聚会审议通过，无需提交公司股东大会审批。

　　为紧跟国度重心推论第四代核电时间趋向，加强主氦风机家当成套批量坐蓐及试验才力，拓展核电界限繁荣，加强公司重心逐鹿力，公司子公司佳木斯电机股份有限公司拟投资27,299万元筑树主氦风机成套家当化项目。

　　遵照《公司章程》及合系法令律例的规矩，行动受益人，公司举座董事和监事对本议案回避表决，该议案将直接提交大公司股东大会审议。

　　（2）财务部于2021年发布的《企业管帐准绳诠释第14号》管帐计谋更动对公司财政报表无影响。

　　本次管帐计谋更动后，公司将实行财务部于2018 年12月7日发表了合于修订印发《企业管帐准绳第21号逐一租赁》的通告(财会〔2018〕35号)。

　　2021年，公司董事会深刻贯彻落实公司繁荣政策，辛勤尽责，科学决定，求实向上，稳步提拔公司规划料理秤谌，领导公司达成了稳步繁荣、提拔了企业气象。咱们信赖，正在新的一年里，董事会将遵照公司的繁荣政策哀求，服从确定清爽的就业思绪和重心就业部署，严谨结构落实，仍旧繁荣定力，执意繁荣方向，聚焦转型升级，达成公司络续、强壮、稳速繁荣，创作更好的功绩回报股东！

　　K1类电机要紧行使于压水堆核电站，是压水堆核电站中独一占定种别为K1类的电机，此项目电机的研造凯旋打垮了海表时间垄断，填充了国内空缺，对核级设置国产化拥有首要旨趣。

　　本公司依照其他应收款信用危险自初始确认后是否己经明显扩张，采用相当于将来12个月内或所有存续期的预期信用牺牲的金额计量减值牺牲。

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4 月7日召开了第八届董事会第三十六次聚会和第八届监事会第三十次聚会，审议了合于《进货上市公司董监高义务险》的议案，公司拟为董事、监事及高级料理职员进货义务保障。

　　今年度陈说摘要来自年度陈说全文，为悉数剖析本公司的规划成效、财政状态及将来繁荣计划，投资者应该到证监会指定媒体周详阅读年度陈说全文。

　　陈说期内，公司独立董事遵照合系法令、律例及标准类文献的规矩，主动推行辛勤尽责的职守，合怀公司运作的标准性，独立推行职责，对公司规划决定提出了相应定见。陈说期内，独立董事出席聚会境况如下：

　　公司于2021年11月19日召开第八届董事会第二十八次聚会，审议通过了合于《公司子公司投资筑树主氦风机成套家当化项目》的议案，主氦风机设置达成家当化将成为公司新的利润伸长点，对公司正在核电家当墟市的繁荣起到极大的胀吹效率。

　　本公司对待应收单据按拍照当于所有存续期内的预期信用牺牲金额计量牺牲盘算。基于应收单据的信用危险特色，将其划分为差别组合：

　　规划周围：对钢铁、化工、煤气、死板、汽车、船舶、玄色金属采造业、有色金属采造业界限内的实业投资；出售金属原料、化工产物（不含紧急化学品及一类易造毒化学品）、死板电器设置、汽车（不含幼轿车）、船舶、玄色金属成品、有色金属成品；时间斥地、时间让与、时间商讨、时间办事。

　　本次管帐计谋更动前，公司实行2006年2月15日印发的《财务部合于印发〈企业管帐准绳第1号逐一存货〉等38项的确准绳的通告》（财会〔2006〕3号）中的《企业管帐准绳第21号逐一租赁》，以及2006年10月30日印发的《财务部合于印发〈企业管帐准绳逐一行使指南〉的通告》（财会〔2006〕18号）中的《〈企业管帐准绳第21号逐一租赁〉行使指南》。

　　YE5系列电性能效满意GB/T 18613中一级能效轨范，是目前电机行业现行能效轨范中的最高能效品级，YE5系列低压一级能效电机比拟二级能效电机出力均匀提拔了1.8个百分点产物节能成绩明显，各项时间目标到达了国际先辈秤谌；此类电机为广谱产物，渊博行使于石油、化工、煤炭、钢铁等诸多界限，产物还拥有低噪声、低振动、低温升、高牢靠性、维持容易等便宜。

　　近年来，公司正在核电界限初次全盘达成了RRA、ASG、RCV、EAS、RIS、RRI、SEC、ETY等体系配套电机的国产化，公司要紧的核电产物为电压品级380～10000V，功率品级0.37～12000kW区间的各个规格的核级、非核级电动机，正在核电界限可供产物墟市拥有主导上风。

　　公司经本次董事会审议通过的一般股利润分派预案为：以总股本599212053股为基数，向举座股东每10股派挖掘金盈余0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　以上聚会决议及的确境况已正在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）等指定媒体上披露。

　　公司具有良好的品牌气象，优良的贸易信用，主动向上的公司文明，是我国特种电机的创始厂和主导厂，曾研造坐蓐我国第一台防爆电机、第一台起重冶金电机、第一台樊篱电机、第一台个人扇风机、第一台增安型无刷励磁同步电动机、第一台正压表壳型防爆电机和第一台主氦风机。通过多年的络续改进，公司产物能效秤谌可与国际一流企业的产物逐鹿，已成为国内产物种类具备、逐鹿力当先的特种电机企业。公司将赓续周旋时间改进之途，通过产物时间的一贯提拔，进一步提拔“飞球”电机正在国内和国际墟市上的出名度。

　　为了进一步完整公执法人处分散局，厘清公司到处分主体之间的权责范围，标准董事会授权料理行动，竖立科学、标准、高效的决定机造，保护股东、公司和债权人的合法权力，公司于2021年12月29日召开第八届董事会第三十次聚会，审议通过合于《董事会授权料理主见》的议案，将董事会片面权力授予总司理行使。

　　哈电集团要紧财政目标：截至2021年12月31日，资产总额6,834,123万元，净资产1,841,495万元；2021年度，累计达成买卖收入2,416,080万元，净利润-449,009万元 (未经审计) 。

　　1、公司正在召开董事会前，就该议案向独立董事事前包括定见，独立董事允诺将该议案提交董事会审议。

　　公司研造斥地的YB3、YBX3系列横跨力隔爆型三相异步电动机是维系公司以往筑筑高效电机凯旋履历的基本上研造斥地的，与YB2系列电机比拟，降低了功率密度，此中：YB3系列电机出力满意国度二级能效的哀求；YBX3系列电机出力满意国度一级能效的哀求。

　　隔爆型永磁变频调速三相仿步电动机亦可称为低速大扭矩直驱永磁同步机，其特性明显，拥有用率高、功率因数高、起动才力强，担任功能优越、大扭矩直驱等诸多便宜，是以受到各大打算院所及业主的渊博合怀和青睐。该系列电机取缔了变速箱等传动机构，与坐蓐设置直接对接，使得体系出力和牢靠性大大提拔。

　　采购要紧手腕采用招标形式举办，招标采购形式为公然招标、自帮招标两种。片面有卓殊哀求的原原料采购通过议标形式举办。全豹采购均恪守质优优先、价低优先、近途优先的规定，辅帮物资采购要紧以电商平台采购。

　　遵照《深圳证券买卖所股票上市原则》《公司章程》以及公司《独立董事就业轨造》等相合规矩，咱们行动公司的独立董事，严谨核阅了公司第八届董事会第三十六次聚会的聚会原料，经留生理解，本着严谨、担当、独立判定的立场，现发布事前认同定见如下：